Deutsche Bank (NYSE: DB) został ukarany grzywną w wysokości 150 mln USD przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork za udział w skandalu Jeffery'ego Epsteina. Bank został ukarany grzywną za niezauważenie podejrzanych transakcji dokonywanych przez Epsteina.
Stan Nowy Jork, badając finanse Epsteina w Deutsche Banku, gdzie był on klientem przez pięć lat, odkrył niezliczoną liczbę podejrzanych transakcji. Podczas dochodzenia wykryto, że Deutsche Bank pomógł Epsteinowi wysłać miliony dolarów do różnych osób, w tym do domniemanych współsprawców. Szczególnym powodem do niepokoju było bezpośrednie pytanie ze strony prawnika Epsteina, który zapytał bank o to, ile może wypłacić pieniędzy bez zwracania na siebie uwagi. W swoim wniosku Departament Usług Finansowych stwierdził, że Deutsche Bank zignorował sygnały ostrzegawcze, świadczące o tym, że Epstein angażuje się w nielegalną działalność.
Co ciekawe, bank sam uznał Epsteina za ryzykownego klienta, jak wynika z wiadomości e-mail otrzymanych od Deutsche Bank. Spółka mimo to świadczyła usługi Epsteinowi, wybierając przychód, który miał przynieść jako klient, zamiast zastrzeżeń i wątpliwości zgłaszanych przez pracowników banku. W 2015 roku bank wysłał pracowników, aby skonfrontowali Epsteina w temacie zarzutów dotyczącymi stosunków płciowych z nieletnimi. Pracownicy ci byli najwyraźniej "zadowoleni" z jego odpowiedzi, co zakończyło całą sprawę.
Departament skrytykował również bank za jego powiązania z Danske Bank (NASDAQ: DANSKE) i bankiem FBME. Estoński oddział Danske Bank był zamieszany w skandal związany z praniem brudnych pieniędzy, w którym rzekomym partnerem był Deutsche Bank, podczas gdy FBME okazał się ułatwiać transakcje międzynarodowym grupom przestępczym i terrorystycznym.
Deutsche Bank przeprosił za rolę, jaką odegrał w tym skandalu, wydając oświadczenie, w którym stwierdził, że uznaje swój "błąd związany z rozpoczęciem świadczenia usług Epsteinowi w 2013 roku oraz jest świadom słabych punktów swoich procesów, a także wyciągnął wnioski z błędów i niedociągnięć". Bank dodał także, że jego reputacja jest jego najcenniejszym atutem i że bardzo żałuje relacji biznesowych z Epsteinem.
Jeffery Epstein pojawił się na pierwszych stronach gazet po aresztowaniu w lipcu 2019 roku pod zarzutem handlu ludźmi w celach seksualnych. Został zatrzymany w Nowym Jorku, podczas gdy sędzia podejmował decyzję w sprawie wcześniejszych zarzutów i odmówił zwolnienia go aresztu za kaucją. Epstein został znaleziony martwy w swojej celi kilka tygodni później w wyniku domniemanego samobójstwa. Jednak jego prawnicy zakwestionowali oficjalne ustalenia i twierdzą, że został on zamordowany, co doprowadziło do wszczęcia federalnego dochodzenia, które nie przyniosło jeszcze żadnych wniosków.